سرویس خبری ایران من: در شرایطی که موضوع همکاری ایران با FATF به یکی از مباحث مهم اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است، مقامات مسئول به تشریح ابعاد مختلف این همکاری و چگونگی حفظ منافع ملی می‌پردازند. در این راستا، هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی، با ارائه توضیحاتی جامع، به بررسی چارچوب‌های قانونی و نحوه تعامل با این نهاد بین‌المللی پرداخته است.

توضیح درباره همکاری‌های بین‌المللی در FATF

به گزارش ایران من،  از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی روز سه شنبه در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها در عادی‌سازی پرونده ایران با FATF عنوان کرد: صرفاً در توصیه شماره ۴۰ FATF و در فصل همکاری‌های بین‌المللی از مجموعه توصیه‌های FATF، کشورها ملزم شده‌اند در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، با یکدیگر همکاری و تبادل اطلاعات داشته باشند.

چارچوب قانونی همکاری با FATF

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه داد: برابر بند «د» از ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است، سازوکار این نوع همکاری به‌صورت شفاف مشخص شده و گزارش اقدامات کشور در خصوص این توصیه و نسخه قانون و مقررات داخلی ارسالی، مورد تأیید FATF قرار گرفته است و عملاً گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای دراین‌خصوص ناشی از عدم شناخت از استاندارهای این نهاد و قوانین و مقررات داخلی است.

وضعیت فعلی ایران در FATF و چالش‌های موجود

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید مجدد بر فنی و حقوقی بودن مدیریت پرونده ایران در FATF و لزوم پرهیز از اعلام نظرهای سلیقه‌ای و تفسیرهای شخصی، گفت: در حال حاضر و به دلیل حضور ایران در فهرست سیاه و به بهانه اطمینان از منشا و هدف تراکنش‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، همه نهادهای پولی و مالی کشورها، اطلاعات ریز هویتی و اقتصادی اشخاص ایرانی را برابر توصیه ۱۹ FATF و در قالب اقدامات تقابلی آن نهاد علیه کشورمان و در هنگام ارائه خدمات مالی، مطالبه می‌کنند که در مقایسه با آنچه که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودمان مکلف به همکاری هستیم، بسیار فراتر و غیرقابل‌کنترل و رصد است و آسیب‌های این سطح از افشای اطلاعاتی قابل‌پیش‌بینی نیست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور را به مطالعه دقیق مجموعه استانداردهای FATF و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور دعوت و اعلام‌کرد: توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجراست و این قانون و مقررات با تأیید و تصویب تمام دستگاه‌های امنیتی، قضایی و حاکمیتی کشور در قالب شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هیأت وزیران یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و اگر نگرانی‌های افشای شیوه‌های دورزدن تحریم یا اطلاعات از طریق عادی‌سازی پرونده ایران در FATF قابل‌تأمل بود، توصیه‌های مربوطه FATF عیناً در قانون و مقررات داخلی کشور قرار نمی‌گرفت.