صفحه اصلی / اخبار داخلی / دبیر شورای‌عالی مبارزه با پولشویی: FATF اطلاعات دور زدن تحریم‌ها را افشا نمی‌کند

هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی

دبیر شورای‌عالی مبارزه با پولشویی: FATF اطلاعات دور زدن تحریم‌ها را افشا نمی‌کند

هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی، درباره همکاری ایران با FATF توضیح داد. وی تأکید کرد که این همکاری در چارچوب قوانین داخلی انجام می‌شود و نگرانی‌ها درباره افشای اطلاعات محرمانه غیرموجه است.
همکاری ایران با FATF در چارچوب قوانین داخلی

سرویس خبری ایران من: در شرایطی که موضوع همکاری ایران با FATF به یکی از مباحث مهم اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است، مقامات مسئول به تشریح ابعاد مختلف این همکاری و چگونگی حفظ منافع ملی می‌پردازند. در این راستا، هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی، با ارائه توضیحاتی جامع، به بررسی چارچوب‌های قانونی و نحوه تعامل با این نهاد بین‌المللی پرداخته است.

 

توضیح درباره همکاری‌های بین‌المللی در FATF

 

به گزارش ایران من،  از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی روز سه شنبه در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها در عادی‌سازی پرونده ایران با FATF عنوان کرد: صرفاً در توصیه شماره ۴۰ FATF و در فصل همکاری‌های بین‌المللی از مجموعه توصیه‌های FATF، کشورها ملزم شده‌اند در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، با یکدیگر همکاری و تبادل اطلاعات داشته باشند.

 

چارچوب قانونی همکاری با FATF

 

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه داد: برابر بند «د» از ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است، سازوکار این نوع همکاری به‌صورت شفاف مشخص شده و گزارش اقدامات کشور در خصوص این توصیه و نسخه قانون و مقررات داخلی ارسالی، مورد تأیید FATF قرار گرفته است و عملاً گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای دراین‌خصوص ناشی از عدم شناخت از استاندارهای این نهاد و قوانین و مقررات داخلی است.

 

وضعیت فعلی ایران در FATF و چالش‌های موجود

 

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید مجدد بر فنی و حقوقی بودن مدیریت پرونده ایران در FATF و لزوم پرهیز از اعلام نظرهای سلیقه‌ای و تفسیرهای شخصی، گفت: در حال حاضر و به دلیل حضور ایران در فهرست سیاه و به بهانه اطمینان از منشا و هدف تراکنش‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، همه نهادهای پولی و مالی کشورها، اطلاعات ریز هویتی و اقتصادی اشخاص ایرانی را برابر توصیه ۱۹ FATF و در قالب اقدامات تقابلی آن نهاد علیه کشورمان و در هنگام ارائه خدمات مالی، مطالبه می‌کنند که در مقایسه با آنچه که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودمان مکلف به همکاری هستیم، بسیار فراتر و غیرقابل‌کنترل و رصد است و آسیب‌های این سطح از افشای اطلاعاتی قابل‌پیش‌بینی نیست.

 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور را به مطالعه دقیق مجموعه استانداردهای FATF و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور دعوت و اعلام‌کرد: توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجراست و این قانون و مقررات با تأیید و تصویب تمام دستگاه‌های امنیتی، قضایی و حاکمیتی کشور در قالب شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هیأت وزیران یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و اگر نگرانی‌های افشای شیوه‌های دورزدن تحریم یا اطلاعات از طریق عادی‌سازی پرونده ایران در FATF قابل‌تأمل بود، توصیه‌های مربوطه FATF عیناً در قانون و مقررات داخلی کشور قرار نمی‌گرفت.

خبرهای دیگر

واکنش بین‌المللی به طرح تخلیه غزه

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا

مخالفت اردن با کوچ اجباری فلسطینیان

أیمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن

دیدار رئیس جمهور با سفرای خارجی در مراسم سلام سفرا

مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران

تنش دیپلماتیک میان روسیه و فرانسه بر سر محدودیت خبرنگاران

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه

عضو خبرنامه "ایران من" شوید

خبرنامه هفتگی

آخرین اخبار مهم ایران و جهان را برای شما ارسال خواهیم کرد

عضویت

آخرین اخبار ایران و جهان

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00