سرویس خبری ایران من: پرونده هالکبانک ترکیه که به اتهام کمک به دور زدن تحریمهای ایران مطرح شده، یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات در روابط واشنگتن و آنکارا است. گزارشهای اخیر حاکی از مذاکرات میان دو کشور برای یافتن راهحلی در این پرونده است که میتواند تأثیرات قابل توجهی بر روابط دوجانبه و نحوه برخورد با نقض تحریمها داشته باشد.
پیشنهاد ترکیه برای حل پرونده هالکبانک
به گزارش ایران من، رویترز امروز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه از این گفتوگوها نوشت که بر اساس پیشنهادی که مورد بحث قرار گرفت و شروط بیشتری نیز همراه آن بود، بر اساس ترجیح آنکارا، این بانک در این پرونده به جرم خود اعتراف نخواهد کرد.
هالک بانک به دلیل آنچه کمک به ایران در دور زدن تحریمهای اقتصادی واشنگتن مطرح شده است، با اتهامهای کلاهبرداری، پولشویی و تبانی روبرو است. این بانک اعلام بیگناهی کرده است.
بر اساس این گزارش، مشخص نیست که طرف آمریکایی چگونه به پیشنهاد ترکیه واکنش نشان داده یا اینکه مذاکرات پس از دیدار ترامپ و اردوغان و وزرای ارشد آنها ادامه یافته یا خیر.
سابقه جریمههای سنگین بانکی
برخی از تحلیلگران گمانهزنی کردهاند که هزینه هرگونه مصالحهای ممکن است بیش از ۱۰۰ میلیون دلار باشد. بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵، هشت بانک اروپایی – از جمله اچ اس بی سی (HSBC)، بی ان پی پاریباس (BNP Paribas)، استاندارد چارترد (Standard Chartered) و کردیت سوئیس (Credit Suisse) به اتهاماتی از جمله نقض تحریمهای آمریکا بیش از ۱۴ میلیارد دلار جریمه شدند.
بانک پاریباس فرانسه نیز به تنهایی موافقت کرد که حدود ۹ میلیارد دلار برای حلوفصل اتهام نقض تحریمهای آمریکا علیه سودان، کوبا و ایران بپردازد. این بانک به جرم خود اعتراف کرده بود.
تصمیم دیوان عالی آمریکا و تداوم رسیدگی قضائی
گفتنی است که ۱۴ مهر و چند روز پس از دیدار دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان، دیوان عالی آمریکا شکایت ترکیه در پرونده هالک بانک را رد و بر تداوم رسیدگی قضائی به اتهامات این بانک به خاطر دور زدن تحریمهای ایران تأکید کرد.
قضات دیوان عالی آمریکا با تصمیم خود، حکم پیشین دادگاه تجدیدنظر نیویورک را تأیید کردند که اجازه داده بود پرونده کیفری علیه این بانک ادامه یابد.
جزئیات اتهامات و ابعاد مالی پرونده
پرونده هالک بانک نخستینبار در سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ شمسی) از سوی دادستانی فدرال آمریکا مطرح شد و از آن زمان به یکی از موضوعات تنشزا در روابط واشنگتن و آنکارا تبدیل شده است. اردوغان پیشتر تشکیل این پرونده را «اقدامی غیرقانونی و زشت» توصیف کرده بود.
دادستانهای دفتر دادستانی منهتن مدعی هستند که هالک بانک از طریق شرکتهای صوری و خدماتدهندگان مالی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی، بیش از ۲۰ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده ایران را به طور مخفیانه منتقل کرده است.
به گفته دادستانها، این بانک با تبدیل درآمدهای نفتی ایران به طلا و پول نقد و ارائه اسناد جعلی مربوط به صادرات مواد غذایی، این انتقالها را پوشش داده است.
