رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر اینکه عضویت در FATF چالش دائمی است، گفت باید برچسب پولشویی را از کشور پاک کنیم. الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تنها مانع خروج از لیست سیاه است. مجمع در حال بررسی نهایی این لوایح است تا مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی هموار شود.

هادی خانی اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی را در نشست گروه اوراسیا ارائه داد. ایران کنوانسیون پالرمو را تصویب کرده و از FATF درخواست همکاری کرد. نمایندگان ۱۹ کشور در نشست شرکت داشتند. کشور برای خروج از لیست غیر همکاران تلاش می‌کند.

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد به ده ابهام درباره FATF پاسخ داد. وی توضیح داد پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT اطلاعات حیاتی کشور را به خطر نمی‌اندازد. خانی تأکید کرد عدم پذیرش کنوانسیون‌ها موجب انزوای بیشتر کشور می‌شود و پذیرش آنها شرط لازم برای خروج از لیست سیاه است.

هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی، درباره همکاری ایران با FATF توضیح داد. وی تأکید کرد که این همکاری در چارچوب قوانین داخلی انجام می‌شود و نگرانی‌ها درباره افشای اطلاعات محرمانه غیرموجه است.

معاون وزیر اقتصاد از چالش‌های حضور ایران در لیست سیاه FATF سخن گفت. مرکز ملی اطلاعات مالی در تلاش است تا با حفظ منافع ملی، از اعمال سلایق شخصی در این حوزه جلوگیری کند. بررسی مجدد لوایح مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.

فلاحت پیشه به بررسی موضوع FATF پرداخته و با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای حل مشکلات، از منافع پنهان برخی مخالفان پرده برمی‌دارد. او با اشاره به تجربه شخصی خود، ارتباط میان مخالفت‌ها و منافع مالی را آشکار می‌سازد.